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評價
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工商時報【陳碧芬╱台北報導】
兆豐紐行法遵缺失，國銀直指美國監理作法嚴苛，普華商務法律事務所合夥律師梁鴻烈24日表示，其實最近在緊鄰的香港，金融監理主管機關對台資銀行香港分行的監管，已適用國際組織FATE的RBA及IRA的規格及要求，並列為強制法令遵循及金融檢查，香港金管局來台查案很快，台灣很快就需採納同樣作法。
台灣並非FATE會員國，但仍有亞太洗錢防制組織（APG）會員國身分，將依照FATE對RAB、IIRA要求的拘束，2018年第4季接受APG評鑑，RBA、IRA均是以風險為奠基的法遵防制指引。梁鴻烈指出，金管會已於9月宣布全行洗錢風險評估列為金檢重點項目，國銀總行的法遵措施及執行目前有方可循，但是海外分行部份，經常卻鞭長莫及，還有當地主管機關的監管要求，打折了全行洗錢風險評估的成效，現在迫在眼前的是香港分行，因地理上和台灣很近，應從總行就做到香港法人氣規標準，才能保身。
台灣金融研訓院規劃每季追蹤國銀建制的進度，昨天舉辦「金融業洗錢防制與法令遵循新思維及未來方向」研討會。
渣打銀行獨董殷乃平指出，台灣銀行業一直不把法遵當成一回事，麥肯錫調查2010～2014年全球法遵成本加上罰款，全球銀行業增加45倍，台灣卻完全無感，2016年還發生兆豐紐行重罰案。
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